El blanqueo de capitales presenta un tipo agravado cuando el capital o bienes proceden de determinados delitos, por ser estos especialmente frecuentes y difíciles de perseguir por parte de la justicia. El tipo agravado se da en los siguientes delitos: Tráfico de drogas.
Así pues, el asesoramiento jurídico forma parte integrante del secreto profesional, pero decae en los casos en los que el asesor se implique dentro de las cuestiones de blanqueo de capitales, en los que la finalidad del asesoramiento jurídico sea el blanqueo, o que el abogado sepa que el cliente recaba su asesoramiento jurídico al objeto de blanquear capitales.
Anteproyecto de Ley Orgánica para la protección de las personas menores de edad en los entornos digitales
one. Colocación de capitales en el mercado: en esta etapa se coloca fileísicamente el dinero negro dentro del sistema financiero nacional o internacional.
La indispensable prueba sobre el origen ilícito del dinero que se blanquea en la práctica totalidad de los casos solo puede alcanzarse por medio de indicios, ante el riesgo, en otro caso, de que queden en la impunidad la práctica totalidad de tales conductas, al posibilitarse y ser lo más frecuente en la práctica que semejantes infracciones se persigan independientemente del delito origen del dinero.
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Si se comete un delito de blanqueo de capitales, el culpable será igualmente castigado aunque el delito del que provinieron los bienes, o delito de blanqueo de capitales - abogados penalistas los actos por los que se ha castigado hubiesen sido cometidos de manera overall o parcial, en el extranjero.
Está castigado con una pena de seis meses a seis años de prisión y una multa del triple del valor de los bienes.
Nuestra labor como abogados especialistas en blanqueos de capitales no es otra que acompañar a nuestros clientes en el procedimiento penal en defensa de sus derechos e intereses.
Por tanto, el tipo básico penal del delito de blanqueo de capitales establecido en el artwork. 301 CP describe una variedad de conductas integradoras del tipo objetivo del delito:
El blanqueo por imprudencia grave se castiga con una pena de prisión de seis meses a dos años y multa del triple del valor blanqueado.
Esta comisión imprudente puede derivar del incumplimiento grave weblink de las obligaciones que la normativa relativa al blanqueo exige a ciertos ámbitos profesionales.
¿Cómo puede LABE Abogados ayudarme a cumplir con el reglamento de prevención de blanqueo de capitales?